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黄冈最严“断卡”行动,了解一下!!!

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查看141 | 回复9 | 2020-11-12 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用身份证办张电话卡出售
就能赚到几百元
用身份证再办张银行卡出售
就又能赚到几百元
遇到这种“好事”你心动吗?

当心摊上大事!

近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序,加剧了电信网络诈骗犯罪的高发。

10月10日,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。




在省厅刑侦总队的坚强领导下,黄冈市公安局高度重视,雷霆出击,迅速组织民警全力投入到行动中去,深入开展集中打击行动,圆满完成省厅下发目标任务,“断卡”行动成效显著。

截至11月12日11时

省厅下发187名目标人员全部抓获,扩线抓获目标外嫌疑人95人。
其中刑拘71人,取保66人,行政拘留18人,教育训诫127人,扣押银行卡471张、手机卡270张、手机275部、电脑10台,冻结资金208万余元,现金7万余元。

随着“断卡”行动的纵深掘进,那些支撑电信诈骗的犯罪“链条”,将被利剑彻底斩断。

利用银行管理漏洞开卡
成电信诈骗团伙一项“外包”业务

帮信罪,全称帮助信息网络犯罪活动罪,对于大多数人来说听起来十分的陌生。然而,就在黄冈市竟隐藏着专门从事这种非法勾当的团伙,他们帮助电信诈骗犯罪嫌疑人转移资金,从中攫取“好处费”。

2020年11月5日,黄州分局接到市局下发的“断卡”行动重点人员线索,经初步侦查,发现黄州地区存在一伙隐藏着涉嫌帮信犯罪的团伙。初步证据显示,该团伙是有组织、有分工的买卖银行卡且利用“两卡”为境外诈骗、赌博团伙洗钱的综合犯罪集团。




11月9日展开收网行动,抓获该团伙主要成员3名,现场扣押涉案银行卡132张、手机卡14张、pos机28部、手机10余部、笔记本电脑3台、现金7万余元。







经查:该团伙自2020年3月以来一直通过自己及其他亲戚朋友的银行卡、支付宝、微信为境外诈骗、赌博公司进行收账、转账从而获得境外诈骗、赌博公司为他们提供的“好处费”,转账流水高达7000多万,获利金额30多万。据办案民警介绍,要完成赃款转移,有来自不同银行、不同户名的大量银行卡必不可少。而以各种名义到不同银行开卡,就是电信诈骗集团“外包”出去的一项业务。

妨害信用卡管理犯罪团伙
贩卖银行卡、营业执照、企业支付宝账号

近日,武穴警方成功打掉一个贩卖银行卡、营业执照、企业支付宝账户团伙,抓获该团伙主要成员4人。

犯罪嫌疑人戴某于2020年5月份开始,与一个自称叫“高某”的武穴同乡一起,在武汉从事买卖银行卡为犯罪份子提供洗钱的违法犯罪行为。期间戴某通过同学、朋友的关系认识刘某、朱某某、杨某某等人,并以金钱利益为诱饵,邀请他们一起进行买卖银行卡的行为。

2020年9月开始,戴某等人不满于买卖银行卡的收益,变本加厉开始看上买卖支付宝账号的生意,戴某经高某介绍认识到买卖支付宝账号的生意,遂邀请刘某等人一起办理支付宝账号进行贩卖。戴某、刘某等人将身份信息交与高某,由高某注册开办皮包公司,后以皮包公司的名义注册企业支付宝账号,后又将支付宝账号密码交与戴某、刘某等人进行验证,验证成功后遂卖与犯罪嫌疑人获利。




经查,戴某、刘某、朱某某、杨某某等人自2020年5月份开始,在武汉市、武穴市大肆办理、贩卖银行卡,并以500至1000元不等的价格卖与犯罪嫌疑人实施电信诈骗、网络赌博等洗钱行为。至案发,戴某等人买卖银行卡40余张、企业支付宝账号300多个,涉案金额过千万元,帮助电信诈骗份子转账、洗钱流水过亿元。

打击电信网络诈骗“断卡”如何“断根”
“硬核”措施从源头斩断“黑手”

我市出台史上最强治理措施,从源头卡住电信诈骗高发势头。

8月18日,黄冈市公安局与中国人民银行黄冈市中心支行联合制定并下发《关于防范打击买卖、出租、出借银行卡或账户违法行为的通告》。

9月4日,黄冈市反电信网络诈骗中心与中国电信股份有限公司黄冈分公司、中国移动通信集团湖北有限公司黄冈市分公司、中国联合网络通信有限公司黄冈分公司联合制定并下发《关于加强黄冈市移动电话号码开卡管控措施的公告》。

打击电信诈骗
守住自己的“钱袋子”
是广大群众的强烈呼声

“断卡”行动
就是把广大群众的眼晴擦得更亮
让电信诈骗在阳光下彻底无处逃遁

✔不要随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡,这些行为存在法律风险,严重的还涉嫌犯罪。

✔不要为了贪图私利,触犯法律红线。对自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具要妥善保管,丢失了要及时挂失,废弃不用的不能随意丢弃,及时销户,不给违法犯罪分子有可趁之机。

✔警方呼吁广大群众一起监督,如发现上述违规现象,请及时拨打110向公安机关举报。

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北葵花开 | 2020-11-12 17:13:00 | 显示全部楼层
这几天光看见断卡行动的新闻
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南港栀子花 | 2020-11-12 17:15:00 | 显示全部楼层
断卡行动对社会安全还是有作用的
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柏油马路 | 2020-11-12 17:16:00 | 显示全部楼层
就不会有坏人用别人的名义来害人钱财了
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朝发白帝城 | 2020-11-12 17:17:00 | 显示全部楼层
警察也能更快抓到犯罪嫌疑人了
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大哥的女人 | 2020-11-12 17:17:00 | 显示全部楼层
这涉及到金融诈骗了吧
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南方花已开 | 2020-11-12 17:44:00 | 显示全部楼层
太吓人了这么多卡
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岁岁睡不醒 | 2020-11-12 17:44:00 | 显示全部楼层
信用卡诈骗太多了
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南方姑娘 | 2020-11-12 17:44:00 | 显示全部楼层
现在有些人就是无视法律
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死了好啊 | 2020-11-12 17:45:00 | 显示全部楼层
涉及洗黑钱必须严惩
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